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    一、召开会议基本情况

    １．召开时间：２００８年７月１１日（星期五）上午９：３０时

    ２．召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

    ３．召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局

    ４．召开方式：现场投票

    ５．股权登记日：Ａ股股权登记日为２００８年７月３日（星期四），Ｂ股最后交易日为２００８年７月３日（星期四），Ｂ股股权登记日为２００８年７月８日（星期二）。

    ６．出席对象：

    （１）２００８年７月３日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东和２００８年７月８日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的Ｂ股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （３）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

    二、会议审议事项

    １、提案名称

    （１）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （２）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

    ２．披露情况：上述议案详细内容见本公司于２００８年６月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关文件。

    ３、特别事项：上述议案中第一项需以特别决议的方式进行审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    １．登记方式：

    （１）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

    （２）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

    （３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    ２．登记时间：２００８年７月９至１０日，９：００－１２：００时，１４：００－１７：３０时

    ３．登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

    四、其它事项

    １．会议联系方式：

    电 话：（０７５５）２６６０１１３９，（０７５５）６１３６８８６７；

    传 真：（０７５５）２６６０１１３９

    联系人：吴勇军、刘逊

    邮 编：５１８０５３

    ２．会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    康佳集团股份有限公司

    董 事 局

    二○○八年六月二十六日

    证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２００８－２５

    康佳集团股份有限公司

    第六届董事局第十一次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    康佳集团股份有限公司第六届董事局第十一次会议，于２００８年６月２４日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于２００８年６月１３日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事７名，实到董事７名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

    一、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

    为了满足公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，会议决定公司向中国银行申请不超过３５亿元人民币的综合授信额度，期限为两年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并向中行提供下述资产作为担保：１）以票面金额时点数不低于人民币１２亿元的应收银行承兑汇票（其中，公司提供１０亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供２亿元）质押；２）以东莞康佳电子有限公司原值约１．８亿元的房产抵押。

    二、以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于公司目前已经实施了２００７年度资本公积金转增股本的方案，同时公司股东汤姆逊投资集团有限公司持有的限售股已解除限售，转增方案实施以及限售股解除限售后，公司的股份总数、股本结构发生了变动。根据公司实际情况，会议决定将公司章程有关条款修改如下：

    将公司章程第十九条：

    公司股份总数为６０１，９８６，３５２股，公司的股本结构为：普通股６０１，９８６，３５２股。其中，有限售条件的国有法人持股５２，３９２，５９２股，有限售条件的境内一般法人持股４３，５４６，５６３股，有限售条件的境外法人持股２２，９６０，９１５股；无限售条件的内资流通股２８０，２４８，３８０股，境内上市外资流通股２０２，８３７，９０２股。

    在２００６年股权分置改革中，公司股东华侨城集团公司代公司股东安徽天大企业（集团）有限公司代垫付股权分置改革的对价股份６，１６７，２３６股；公司股东华侨城集团公司代公司股东Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ代垫付股权分置改革的对价股份３，２５１，８１５股。本条中公司股本结构为上述代垫付股份归还之前的数据。

    修改为：

    公司股份总数为１，２０３，９７２，７０４股，公司的股本结构为：普通股１，２０３，９７２，７０４股。其中，人民币普通股７９８，２９６，９００股，境内上市的外资股４０５，６７５，８０４股。

    三、以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定公司于２００８年７月１１日（星期五）上午９：３０时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司２００８年第一次临时股东大会。

    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一和决议二中的议案还须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          康佳集团股份有限公司

                                                董 事 局

                                          二○○八年六月二十六日